公告日期：2017-11-17

公告编号：2017-042



证券代码：835464 证券简称：易尊网络 主办券商：国泰君安



广州易尊网络科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月15日



2.会议召开地点：广州易尊网络科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周毅先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份22,376,223股，占公司股份总数的96.99%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》 公告编号：2017-042



1.议案内容



根据公司现阶段经营发展需要，人员规模不断扩大，对办公场所的需求越来越大，基于公司长远的业务发展及规划，公司决定变更注册地址。变更前的注册地址：广州市越秀区东风中路437号3101自编A房。变更后的注册地址：广州市海珠区广州大道南1601号自编之二至四201房自编2306房。同时修改公司章程，原章程“第四条公司住所：广州市越秀区东风中路437号3101自编A。”现修改为“第四条 公司住所：广州市海珠区广州大道南1601号自编之二至四201房自编2306房。”上述变更，最终以工商行政管理部门核准登记为准。2.议案表决结果：



同意股数22,376,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无,本议案不涉及回避表决事项。



(二)审议否决《关于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》



1.议案内容



公司与银行签订的借款合同期限即将到期，同时为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行（以下简称“浦发银行”）、招商银行股份有限公司广州锦城大厦支行（以下简称“招商银行”）分别申请贷款人民币不超过1,000万元。借款额度、借款期限最终以银行实际 公告编号：2017-042



签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人周毅及其配偶丁艳为前述借款承担连带保证责任，担保金额以实际签订的《最高额保证合同》为准。



2.议案表决结果：



股东大会审议否决了上述议案。同意股数0股，占本次股东大会



有表决权股份总数的0.00%；反对股数6,356,223股，占本次股东大



会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



周毅持有公司 14,940,000 股、担任持有公司 1,080,000 股的



广州易致投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，作为关联方周毅和广州易致投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。



三、备查文件目录



《广州易尊网络科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》



广州易尊网络科技股份有限公司



董事会



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