公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-029



证券代码：835464 证券简称：易尊网络 主办券商：国泰君安



广州易尊网络科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，通讯、邮件。



2、会议召开时间：2017年8月21日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长周毅



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 6 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议



公告编号：2017-029



的董事共0人。



二、决案的审议和表决情况



经与会董事讨论，本次会议以现场投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》



1、议案内容：



根据相关要求，公司编制了《2017年半年度报告》，报告详细记



录公司在2017年半年度内发生的所有重大事项，认真分析了公司内



外发展形势，细致总结了成功经验和不足之处，为公司后期发展提供了良好的参考借鉴。详见公司于2017年08月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《易尊网络：2017年半年度报告》。



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情



况的专项报告>的议案》



1、议案内容:



公司根据2017年上半年的募集资金使用情况，编制了《2017年



半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



公告编号：2017-029



2、议案表决结果：



同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案不需要提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《公司第一届董事会第十九次会议决议》



广州易尊网络科技股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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