公告日期：2017-08-16

证券代码：835464 证券简称：易尊网络 主办券商：国泰君安



广州易尊网络科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周毅



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，



持有表决权的股份22,376,223股，占公司股份总数的96.99%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<追认关联担保暨偶发性关联交易>的议案》



1.议案内容



为满足日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司于2017



年4月14日、2017年5月4日先后与上海浦东发展银行股份有限公



司广州东湖支行（以下简称“浦发银行”）签订了《流动资金借款合同》，合同编号为：82112017280020、82112017280029，分别借款人民币500万元整，两次共计借款人民币1000万元整。合同约定借款期限为6个月。上述贷款的发生，是基于关联方周毅于2016年8月24日与上海浦发银行签订的《最高额保证合同》，该保证合同编号为：ZB8211201600000014。为确保《流动资金借款合同》的履行，关联方周毅愿意提供连带责任保证。 本次银行贷款发生期间，公司正全力准备年报披露工作，致使疏忽了相关审议流程，现特对此情况予以补充确认。



2.议案表决结果：



同意股数 6,356,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



周毅持有公司 14,940,000 股、担任持有公司 1,080,000 股的



广州易致投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，作为关联方周毅和广州易致投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。



（二）审议通过《关于<公司向兴业银行股份有限公司广州天河北支行申请借款>的议案》



1.议案内容



为满足日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司广州天河北支行（以下简称“兴业银行”）申请800万元人民币的借款。借款额度、借款期限最终以与兴业银行实际签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人周毅及其配偶丁艳为前述借款承担连带保证责任，担保金额以实际签订的《最高额保证合同》为准。《关于<关联方为公司银行借款提供担保暨偶发性关联交易>的议案》与本议案一同审议。



2.议案表决结果：



同意股数22,376,223股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无回避表决情况。



（三）审议通过《关于<关联方为公司银行借款提供担保暨偶发性关联交易>的议案》



1.议案内容



为满足日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司广州天河北支行（以下简称“兴业银行”）申请借款800万元人民币。借款额度、借款期限最终以与兴业银行实际签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人周毅及其配偶丁艳为前述借款承担连带保证责任，担保金额以实际签订的《最高额保证合同》为准。



2.议案表决结果：



同意股数 6,356,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



周毅持有公司 14,940,000 股、担任持有公司 1,080,000 股的



广州……
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