公告日期:2017-05-23
证券代码:835464 证券简称:易尊网络 主办券商:国泰君安
广州易尊网络科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法规的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 15人,持有表决权的股份
22,991,223股,占公司股份总数的99.65%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
2016年,董事会共召开11次董事会会议、召集9次股东大会会
议,及时研究决定了投资、定增、管理募集资金、建立内控制度等多项重大决策,为公司稳定发展贡献了积极力量。
2.议案表决结果:
同意股数22,991,223股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(二)审议通过《关于<2016年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
2016年,监事会共召开 3次会议,及时参与了定增、定期报告
等多项重大决策,为公司稳定发展贡献了积极力量。
2.议案表决结果:
同意股数22,991,223股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(三)审议通过《关于<前期会计差错更正>的议案》
1.议案内容
受前期享受税收优惠情况发生变动影响,公司需对前期会计差错予以更正。
2.议案表决结果:
同意股数22,991,223股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(四)审议通过《关于<追认2016年关联交易>的议案》
1.议案内容
(1)由于董事顾家平曾为广州纷享家信息科技有限公司的控股股东,并担任其监事,故需将公司在2016年年度内接受纷享家的技术服务追认为关联交易。
(2)公司代广州易致投资合伙企业(有限合伙)垫付房租
1,972.00 元,由于广州易致为公司股东,故需将该项交易追认为关
联交易。
2.议案表决结果:
(1)同意股数21,091,223股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
(2)同意股数6,971,223股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(1)顾家平持有公司1,485,000股、方英持有公司415,000股,
顾家平在2016年曾为广州纷享家的控股股东兼监事,方英为顾家平
配偶,作为关联方,顾家平、方英对本议案执行回避表决。
(2)周毅持有公司14,940,000股、广州易致持有公司1,080,000
股,周毅担任广州易致的执行事务合伙人,作为关联方,周毅、广州易致对本议案执行回避表决。
(五)……
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