公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-001

证券代码：835462 证券简称：牛帆数据主办券商：东北证券

上海牛帆数据科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘欣如
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 12 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次
股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,554,220 股，占公司有表决权股份总数的 45.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王安春为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事潘欣如先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现选举王安春先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，王安春先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举陆忠明为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事王真先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，现提名陆忠明先生为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，陆忠明先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,554,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2023-001

（三）审议否决《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

因战略发展需要，公司拟变更公司名称以及证券简称如下：

（一）企业名称变更

原名称：上海牛帆数据科技股份有限公司

拟变更名称：上海苏恒科技股份有限公司

（二）证券简称变更

原简称：牛帆数据

拟变更简称：苏恒股份

拟变更的公司名称、证券简称以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让
系统最终核准为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
6,554,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议否决《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及本次公司拟变更公司名称、证券简称的实际情况，相应修改公司章程中公司名称的条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
6,554,220 股，占本次股东大会……
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