公告日期：2022-05-16

证券代码：835462 证券简称：牛帆数据主办券商：东北证券

上海牛帆数据科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：潘欣如
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年4月25日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,554,220 股，占公司有表决权股份总数的 45.42%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2021 年的工作情况和 2022 年的工作计划，组织编写了《上
海牛帆数据科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年发展规划。
2.议案表决结果：

同意股数 6,554,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据2021年的工作情况和2022年的工作计划，组织编写了《2021年度监事会工作报告》，对 2021 年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据公司内外环境的变化，提出了公司 2022 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 6,554,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

以公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 6,554,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按照企业会计准则，秉着稳健谨慎的原则，公司编制成了《上海牛帆数据科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,554,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，决定 2021 年度暂不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 6,554,220 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。