公告日期:2022-04-25
上海牛帆数据科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:潘欣如
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
公司总经理王传顺先生根据 2021 年企业经营发展情况、总经理职责履行情
况和 2022 年企业发展规划及总经理工作计划,编写了《上海牛帆数据科技股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》,并向董事会进行报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据 2021 年的工作情况和 2022 年的工作计划,组织编写了《上
海牛帆数据科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》,对 2021 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2022 年发展规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会审议中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海牛帆数据科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
根据法律法规和《公司章程》的相关规定,公司编制《2021 年年度报告及其摘要》,从各方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。
该议案内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009、2022-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
以公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和《公
司章程》的规定,将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础,分析预测了公司面临的市场竞争状况及经济发展前景,结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划,遵循我国现行的法律、法规及规范性文件,按照企业会计准则,秉着稳健谨慎的原则,公司编制成了《上海牛帆数据科技股份有限公司 2022 年度财务
预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2021 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,决定 2021 年度暂不进行利润分配,不送红股,不实施公积……
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