公告日期:2023-04-26
中关村至臻环保股份有限公司 公告编号:2023-019
证券代码:835461 证券简称:中关村环 主办券商:长江证券
中关村至臻环保股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》,本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《中关村至臻环保股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 16 日 10:00。
2、通讯方式与现场召开时间同步。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
中关村至臻环保股份有限公司 公告编号:2023-019
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835461 中关村环 2023 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的中伦律师事务所。
(七)会议地点
北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场二区 4 号楼 9 层。
二、会议审议事项
(一)审议《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》
公司董事龚健先生为公司控股股东中关村发展集团股份有限公司(以下简称“中发展集团”)推荐董事。中发展集团经研究决定,免去龚健先生公司董事职务,推荐高中成先生为公司董事人选。公司董事会拟同意免去龚健先生的董事职务,自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效;公司董事会拟同意提名高中成先生为公司第三届董事会董事候选人,任职期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案具体内容详见2023年4月26日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《董事辞职公告》(公告编号:2023-014)和《董事任命公告》(公告编号:2023-015)。
(二)审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长对 2022 年度董事会工作情况进行汇报。
(三)审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,由公司监事会主席对 2022年度监事会工作情况进行汇报。
(四)审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,审议公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
中关村至臻环保股份有限公司 公告编号:2023-019
本议案具体内容详见2023年4月26日公司公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-016)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-017)。
(五)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,由财务负责人对 2022 年度财务决算情况进行汇报。
(六)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规……
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