公告日期：2018-04-24

证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券



惠州市尊宝智能控制股份有限公司



关于变更部分募集资金用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，结合实际经营情况，为提高募集资金使用效率，维护股东利益，依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，对部分募集资金用途进行变更。



一、募集资金基本情况



2016年11月22日，公司第一届董事会第七次会议审议



通过了《关于<股票发行方案>的议案》。2016年12月10日，



公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<股票发



行方案>的议案》。依据发行方案，公司向20名自然人合计



发行5,000,000股，拟募集资金人民币8,150,000.00元。



2016年12月20日，根据中勤万信会计师事务所（特殊



普通合伙）审验，并出具了“勤信验字【2016】第1162号”



《验资报告》，实际认购人数为19人，认购股数为4,865,000



股，募集资金合计人民币7,929,950.00元。



2017年3月13日，公司取得全国中小企业股份转让系



统有限公司出具的股转系统函（2017）1391号《关于惠州市



尊宝智能控制股份有限公司股票发行股份登记的函》。



截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金总额



7,929,950.00元，募集资金账号利息收入15,328.22元，支付账户维护费、手续费合计210.00元，账户余额0元。股票发行方案中募集资金使用用途为：用于公司新设3家子公司的注册资本金。公司缴纳子公司注册资本后，3家子公司虽未开设专门的募集资金监管账户，但3家子公司募集资金使用均符合股票发行方案披露的用途。



二、原募集资金使用计划及变更募集资金用途情况说明



（一）原募集资金用途



根据公司《股票发行方案》，募集资金使用用途为：用于公司新设3家子公司的注册资本金。



项目 金额（单位：人民币元）



募集资金总额 7,929,950.00



其中：1.支付深圳市小宝信息技术有 1,800,000.00



限公司注册资金



2.支付万烁科技发展（上海）有限 1,600,000.00



公司注册资金



3.支付深圳市智尊信息技术有限公 4,529,950.00



司



（二）募集资金使用情况



截至2017年12月31日，公司募集资金专业账户资金使用情况如下：



项目 金额（单位：人民币元）



募集资金总额 7,929,950.00



加：利息收入扣除账户维护费、手续 15,118.22



费净额



减：募集资金使用总额 7,945,068.22



其中：1.支付深圳市小宝信息技术有 1,800,000.00



限公司注册资金



2.支付万烁科技发展（上海）有限 1,600,000.00



公司注册资金



3.支付深圳市智尊信息技术有限公 4,543,166.24



司



4.利息余额转存公司基本户 1901.98



募集资金余额 ……
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