公告日期：2017-04-24

证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券



惠州市尊宝智能控制股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月12日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年4月22日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：孙亮先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会 议于2017年4月22日在公司会议室召开，由董事长孙亮先 生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》。



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》。



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》。



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2016年度财务决算报告的议案》。



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2017年度财务预算方案的议案》。



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《2017年度经营计划的议案》。



1、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。



3、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（七）审议通过《2016年度利润分配方案的议案》。



1、议案主要内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公司本年度决定不予分配利润及资本公积转增股本。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（八）审议通过《2017 年度公司及全资子公司购买理财产品的议



案》。



1、议案主要内容：根据公司及全资子公司资金流的实际情况，在满足生产经营资金需求的前提下，对公司及全资子公司现金资产进行有效管理，提议使用公司及全资子公司自有闲置资金，在购买的理财产品的余额之和不超过人民币3000万元的范围内，在低风险的前提下，购买相对收益较高的短期金融产品。



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。



（九）审议通过《关于……
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