公告日期：2016-12-12

证券代码：835460 证券简称：尊宝智控 主办券商：东北证券



惠州市尊宝智能控制股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年12月10日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长孙亮先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份16,000,000



股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于<股票发行方案>的议案》



1、议案内容



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《惠州市尊宝智能控制股份有限公司2016年定向发行股票方案》（公告编号：2016-016）



2、议案表决结果：



同意股数 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联股东孙亮,根据公司章程股东孙亮(本次发行认购对象)、股东曹颖(孙亮与曹颖为夫妻关系)应当回避表决,已执行回避表决。



(二)审议通过《关于提名公司核心员工的议案》



1、议案内容



公司董事会提名傅丽、夏县阳、吴平平、刘斌、陈晓春、夏雪芳、张彦荣、毛启祥、黄国平、周建国、王耀、郭秀清、张延庆、孙柏松为公司核心员工，并于2016年11月22日至2016年12月6日向公司全体员工公示和征求意见。



2、议案表决结果：



同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



(三)审议通过《关于审议附生效条件的<股票认购协议>的议案》1、议案内容



鉴于本次发行股票的需要，公司与认购人之间签署附生效条件的《股票认购协议》。



2、议案表决结果：



同意股数 2,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联股东孙亮,根据公司章程股东孙亮(本次发行认购对象)、股东曹颖(孙亮与曹颖为夫妻关系)应当回避表决,已执行回避表决。



(四)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



根据本次股票发行情况，主要就公司章程中涉及注册资本、股份数额、股东情况的相关条款予以修改。



2、议案表决结果：



同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,不需进行回避表决。



(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容



为确保公司本次定向发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理本次定向发行有关事宜，授权内容如下：



（1）依据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和股东大会决议，制作和实施本次定向发行的具体方案，制作、修改……
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