公告日期：2017-06-08

公告编号：2017-23



证券代码：835456 证券简称：维科电池 主办券商：申万宏源



宁波维科电池股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月7日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议表决程序等符合公司法和公司章程规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份76,920,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-23



(一)审议通过《关于向维科控股集团股份有限公司借款2000万元的



议案》



1、议案内容



具体内容在2017年5月22日《第二届董事会第十九次会议决



议公告》中已披露，公告编号为 2017-20,全文见股转系统网站



www.neeq.com.cn。



2、议案表决结果：



同意股数36,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



股东维科控股集团股份有限公司持股18,500,000股和宁波能



源科技投资有限公司持股22,000,000股回避表决,两股东合计持有



的股份40,500,000股不计入表决权股份总数。



三、备查文件目录



公司2017年第三次临时股东大会决议文本



宁波维科电池股份有限公司



董事会



2017年6月7日




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