公告日期：2016-08-05

公告编号：2016-26

证券代码：835456 证券简称：维科电池 主办券商：申万宏源

宁波维科电池股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月20日，邮件方式。

2、会议召开时间：2016年8月3日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会召集人

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议流程等符合公司章程、有关法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》的议案

议案表决结果：同意票3票，反对票3票，弃权票数3票。

公告编号：2016-26

监事会书面审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年半年度报告基本上真实地反映出公司2016年半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

（二）审议通过《关于公司监事辞职并提名新任监事候选人的议案》。公司监事陈良琴辞职，监事会提名方凤琴女士为第二届监事会补选监事候选人。该提名需提交公司2016年第二次临时股东大会表决。

议案表决结果：同意票3票，反对票3票，弃权票数3票。

三、 备查文件目录

与会监事签署的第二届监事会第七次会议决议文本

宁波维科电池股份有限公司

董事会

2016年8月5日


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