公告日期:2016-05-12
公告编号:2016-015
证券代码:835456 证券简称:维科电池 主办券商:申万宏源
宁波维科电池股份有限公司
2016年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议召开是否符合《公司法》和公司章程的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2016年5月27日9时
结束时间:2016年5月27日10时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2016-015
本次股东大会的股权登记日为2016年5月25日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
审议公司向控股股东借款人民币5000万元的关联交易事项。
三、会议登记方法
(一)登记方式
书面或电话方式登记
(二)登记时间: 2016年5月27日9时前。
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人: 公司证券部
联系电话: 0574-86822356
地址:宁波保税区港西大道5号
(二)会议费用:与会的交通、食宿费用由与会人员自行承担。
(三)临时提案
公告编号:2016-015
无
五、备查文件目录
公司第二届董事会第十一次会议决议。
宁波维科电池股份有限公司
董事会
2016年5月11日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。