ST威克传:2022年年度股东大会决议公告
ST威克传资讯
2023-05-22 15:38:42
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公告日期:2023-05-22



证券代码:835454 证券简称:ST 威克传 主办券商:天风证券



北京二十一世纪威克传媒股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况



1.会议召开时间:2023 年 5 月 19 日



2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长杜春

6.召开情况合法合规性说明:



此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程》等相关规定。(二) 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 44,100,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 83.05%。



(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2022 年年

度报告及摘要》



1.议案内容:



该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司2022 年年度报告》(公告编号:2023-010)和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-011)。

2.议案表决结果:



普通股同意股数 44,100,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2022 年度



董事会工作报告》



1.议案内容:



公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2022 年度

董事会工作报告。



2.议案表决结果:



普通股同意股数 44,100,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2022 年度

监事会工作报告》



1.议案内容:



公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2022 年度

监事会工作报告。



2.议案表决结果:



普通股同意股数 44,100,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(四) 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2022 年度

财务决算报告》



1.议案内容:



公司根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告编制了2022 年度财务决算报告。



2.议案表决结果:



普通股同意股数 44,100,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(五) 审议通过《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2023 年度

财务预算报告》



1.议案内容:



公司对 2023 年度公司经营状况、财务状况进行预测,编制了 2023

年度财务预算报告。



2.议案表决结果:



普通股同意股数 44,100,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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