公告日期：2022-07-28

公告编号：2022-031



证券代码：835454 证券简称：威克传媒 主办券商：天风证券



北京二十一世纪威克传媒股份有限公司



关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次



本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式



本次会议召开为：



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票





公告编号：2022-031



（五）会议召开日期和时间



1、 现场会议召开时间：2022 年 8 月 16 日 10:00



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 835454 威克传媒 2022 年 8 月 10 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点



北京市朝阳区朝阳路 85 号院 7 号楼一层 7A03 室。



二、 会议审议事项

（一）审议《关于对北京智广通优广告有限公司担保暨关联交易的议案》

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2022-029）。

（二）审议《关于对米泉（北京）科技有限责任公司担保暨关联交易的议案》





公告编号：2022-031



本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2022-030）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、 会议登记方法

（一） 登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；



公告编号：2022-031



4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2022 年 8 月 16 日 9:00-9:50



（三） 登记地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 7 号楼一层 7A03 室。



四、 其他

（一） 会议联……
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