公告日期：2017-06-19

上海走客网络科技股份有限公司



（住所：上海市嘉定区胜辛南路500号11幢2280室）



股票发行方案



主办券商



二〇一七年六月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



1-1-1



目录



声明 ......1



目录 ......2



释义......4



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行种类及数额......5



（三）发行对象及现有股东的优先认购安排......5



（四）发行价格及定价方法......6



（五）发行股份数量及预计募集资金金额......6



（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股价的影响......6



（七）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......6



（八）募集资金用途......7



（九）前次募集资金使用情况......9



（十）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......9



（十一）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10



（十二）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10



三、非现金资产的基本信息......10



四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......10



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况......10 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......10 （三）与本次发行相关特有风险的说明...... 101-1-2



五、其他需要披露的重大事项......11



六、本次股票发行相关中介机构信息......11



（一）主办券商......11



（二）律师事务所......11



（三）会计师事务所......12



七、公司董事、监事、高级管理人员声明......13



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释义



除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：



公司、本公司 指 上海走客网络科技股份有限公司



东莞证券 指 东莞证券股份有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《公司章程》 指 《上海走客网络科技股份有限公司章程》



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本股票发行方案中除特别说明外所有数值均保留2 位小数，若出现总数与各分项



数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。



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一、公司基本信息



公司名称：上海走客网络科技股份有限公司



证券简称：走客股份



证券代码：835451



法定代表人：黎晨



董事会秘书：吴立靖



注册地址：上海市嘉定区胜辛南路500号11幢2280室



邮政编码：201800



联系方式：021-61002257

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。