公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-048

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江隆源装备科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长周立峰先生

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-048

（1）公司及控股子公司浙江隆源新材料有限公司 2024 年拟向关联方杭州华源环保设备有限公司采购设备、配件、材料、电力及接受劳务 10,000,000.00 元；控股子公司浙江隆源新材料有限公司向杭州华源环保设备有限公司租入厂房，预计发生房租费 300,000.00 元。

预计合计发生金额：10,300,000.00 元。

（2）公司 2024 年拟向关联方桐乡市德美五金有限公司采购配件、原材料3,000,000.00 元；

上述事项具体以实际签订的协议为准。

其他详细内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《浙江隆源装备科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

关联董事周立峰、周立钢回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用闲置自有资金委托理财的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用自有闲置资金不超过 1,500 万元购买理财产品获得额外的资金收益。自 2024 年
1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日资金可循环使用。具体内容详见公司在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江隆源装备科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蔡建、张兴亮对本项议案发表了同意的独立意见。


公告编号：2023-048

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年度申请综合授信额度及对相关事宜进行授权的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度向杭州银行、中国银行、浙江桐庐农村商业银行等金融机构申请不超过人民币 1亿元的综合授信额度(含已授信额度)，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、应收账款、保理、融资租赁等。实际控制人周立峰、周立钢及其关联方、公司子公司浙江隆源环保工程设备有限公司拟根据相关金融机构要求为公司上述授信提供无偿担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等。此外，公司拟以名下房产、土地使用权等（房地产权证号为：浙（2022）桐庐县不动产权第0012830号、浙（2022）……
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