公告日期：2023-11-13

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江隆源装备科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于修订公司董事会议事规则的议案》，该议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江隆源装备科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规、规范性文件的要求，制订本规则。

第二条 董事会组成

董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 2 名。

公司建立独立董事工作制度，独立董事的任职资格，提名、选举和更换，以及职责等事宜依照全国中小企业股份转让系统公司相关规定执行。

第三条 董事会办公室

董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。


董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第四条 审计委员会

公司董事会下设立审计委员会，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。董事会应当制定相应的议事规则规定审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事规则等，议事规则由董事会负责修订与解释。

审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人，召集人应为会计专业人士，非独立董事应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第五条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年度至少召开两次会议，由董事长召集，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

第六条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。
第七条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）1/2 以上独立董事提议时；

（四）监事会提议时；

（五）公司章程规定的其他情形。

第八条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；


（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。

第九条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会应当分别提前 10 日和 3 日发出书
面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件或公司章程规定的其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式

（八）发出通知的日期。

口头会议通知至……
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