公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-022

证券代码：835450 证券简称：隆源装备 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江隆源装备科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规中关于股东大会召开的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 10：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835450 隆源装备 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区凤翔路 111 号公司一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年半年度权益分派预案》

根据公司 2023 年 8 月 29 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 53,978,514.20 元，母公司未分配利润为 57,856,541.08 元。母公司资本公积为 47,052,653.51 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 47,052,653.51 元，其他资本公积为 0 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 59,180,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 3 股， 每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。以资本公积向全体股东每 10
股转增 7 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 7 股，无需纳
税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股， 需要纳税）。本次权益分派共预计派送
红股 17,754,000 股，派发现金红利 8,877,000 元，转增 41,426,000 股，如股权
登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2023-022

公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司因权益分派将导致注册资本和股份总数发生变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-020）。
（三）审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定……
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