公告日期：2017-01-13

公告编号：2017-003



证券代码：835449 证券简称：ST二十度 主办券商：中泰证券



山东二十度智慧供热股份有限公司



董事变动公告（免职情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一



次临时股东大会于 2017年1月12日审议并通过《关于提议免去张



广保先生董事职务的议案》：



由于董事张广保已连续两次未亲自出席董事会，也未委托其他董事代为出席，根据《公司章程》相关规定，董事会提议股东大会免去张广保先生董事职务。该董事直接持有公司股份1,000,000股。 本次股东大会通知公告于2016年12月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布，出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14人，持有表决权的股份 15,410,000 股，占公司股份总数的92.50%，会议由董事长王杰礼先生主持。



以上决议表决情况为：



表决结果：同意股数15,410,000 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-003



0.00%。



（二）被任免董监高人员情况



该免职董事张广保直接持有公司股份1,000,000股，占公司股本



的6.00%。



（三）任命/免职原因



因张广保已连续两次未亲自出席董事会，也未委托其他董事代为出席，根据《公司章程》相关规定，董事会提议股东大会免去张广保先生董事职务。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



本次变动未使公司董事会成员低于法定最低人数。根据经公司2017 年第一次临时股东大会审议通过的修订后《公司章程》，公司董事会成员由7名董事变更为5名董事，本次变动后公司董事人数符合《公司章程》的规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



张广保未担任公司其他职务，本次变动对公司的生产、经营无不利影响。



三、备查文件



《山东二十度智慧供热股份有限公司 2017 年第一次临时股东大



会决议》。



山东二十度智慧供热股份有限公司



公告编号：2017-003



董事会



2017年1月13日




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