公告日期:2022-04-15
公告编号:2022-004
证券代码:835448 证券简称:秦汉精工 主办券商:大同证券
洛阳秦汉精工股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 15 日
2.会议召开地点:洛阳秦汉精工股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 5 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席贺成松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《公司 2021 年年度报告及其摘要》进行了审核,并发表如下审核意见:
公告编号:2022-004
(1)公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的财务状况和经营成果;
(3)在提出本意见前,未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
议案具体内容详见公司于 2022年4月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公开披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)和《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》,并由监事会主席贺成松先生代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2021 年经营实际情况并结合致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的《2021 年度审计报告》,公司财务部编制《公司 2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2022-004
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2021 年经营实际情况和 2022 年度经营发展规划,公司财务部编制《公
司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。