公告日期：2021-11-24

证券代码：835448 证券简称：秦汉精工 主办券商：大同证券

洛阳秦汉精工股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 24 日



2.会议召开地点：洛阳秦汉精工股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘瑞华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司总经理、副总经理及财务负责人均为董事，已全部出席。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<洛阳秦汉精工股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：



公司拟向 9 名现有全部股东和 4 名核心员工定向发行股票 400 万股，每股发

行价格 1.5 元，募集资金总额 600 万元，认购方式全部为现金认购，专门用于补充流动资金（采购原材料）200 万元和偿还股东借款 400 万元（偿还股东史志欣320 万元和股东贺成松 80 万元）。



具体议案内容详见公司于 2021年 11月9 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台公开披露的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条，公司全体股东均为关联方，作为例外情形不再回避表决。

（二）审议通过《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：



《公司章程》未对现有股东优先认购权安排进行特别明确规定。公司本次股票定向发行以现金认购，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

2.议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。





根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条，公司全体股东均为关联方，作为例外情形不再回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟定向发行股票，公司与发行对象就本次定向发行相关事宜签署附生效条件的《股票认购协议》，经公司董事会、监事会、股东大会审议通过，并履行全国股转公司自律审查程序，全国股转公司出具无异议函后方可生效。

2.议案表决结果：



同意股数 40,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条，公司全体股东均为关联方，作为例外情形不再回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：



为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司将为本次发行设立募集资金专项账户，并与主办券商、募集资金存放的商业银行签订三方监管协议，接受主办券商及募集资金存放的商业银行对募集资金的监管。募集资金专项账户仅用于存放与使用本次发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。2.议案表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。