公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-028

证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：长江承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

汇尔杰新材料科技股份有限公司定于2024 年10 月18日召开 2024 年第二次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 10 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 9 月 30
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-025。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2024 年 10 月 8 日，公司董事会收到合计持有 13.1577%股份的股东卢吟、尚志新书
面提交的《关于提请选举王晓刚为第四届董事会董事的议案》，提请在 2024 年 10 月18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》相关规定，公司股东卢吟（持有公司股份 10.084%）、尚志新（持有公司股份 3.0737%）联合提名王晓刚为第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止。

王晓刚先生简历，男，1968 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990 年 7 月至 1998 年 1 月，就职于重庆百货集团公司，任管理干事；1992 年 12 至 1998
年 1 月，就职于重庆华丹奴实业有限责任公司，任董事兼总经理；1998 年 2 月至 2000
年 10 月，就职于重庆福德商务有限责任公司，任执行董事兼经理；

2000 年 11 月至 2007 年 12 月，就职于重庆国际实业投资股份公司，任投资部经理；2008

公告编号：2024-028

年 1 月至 2014 年 10 月，就职于重庆润丰信用担保有限责任公司，任总经理；2014 年
11 月至 2015 年 7 月，就职于襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责任公司，任副总经理；2015
年 8 月至 2022 年 7 月，就职于汇尔杰新材料科技股份有限公司，历任副总经理、董事
会秘书；2023 年 8 月至今，就职于重庆乾丰节能环保科技有限公司，任顾问。2005 年
12 月至 2016 年 6 月，兼任重庆协众投资有限公司执行董事兼总经理；2005 年 4 月至
2008 年 12 月，兼任重庆诚盟置业代理有限公司董事兼总经理；2009 年 5 月至 2015 年
9 月，兼任广安润丰农业开发有限公司执行董事；2009 年 10 月至 2016 年 6 月，兼任重
庆霁峰商贸有限公司执行董事。

经核查，王晓刚先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

王晓刚先生持有公司股份 313,071 股，占公司股本的 0.6139%，与本公司或本公司
的控股股东及实际控制人不存在关联关系；经查询中国证监会证券期货市场失信记录查询平台，王晓刚先生未受过证券期货市场相关处罚或惩戒。

此次选举董事对中小投资者进行单独计票；另根据公司章程第八十七条，公司选举二名及以上董事或者监事时应当实行累积投票制度，故该提名的董事候选人王晓刚将与其他董事候选人潘建军、郭清、吴敏勇、杨兴明、刘静采用累积投票制进行差额选举，最终选举 5 名董事。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东卢吟、尚志新符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东卢吟、尚志新提出的临时提案提交公司2024 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 ……
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