公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-007

证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：长江承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席彭香萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集 、召开、议案审议及表决程序符合 《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会总结分析了 2023 年监事会工作内容，并形成《公司 2023 年监事

会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-007

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度
报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司董事会对 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国
证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》及公司
内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2023 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报
告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实
际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2023 年财务决算报告》进行审
议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2024-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持
续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关
规定，公司拟进行 2023 年度权益分派。

具体议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2024 年财务预算报告》进行审
议。

2.议案表决结果：同……
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