公告日期：2022-08-10

证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：方正承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：彭香萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数47,780,841 股，占公司有表决权股份总数的 93.6879%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,194,295 股，占公司有表决权股份总数的 37.6359%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事涂孙红、赵泉午因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


4.公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况

1.审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

议案内容

为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》相关规定，公司拟补选三名董事，公司股东提名胡荣东、吴敏勇、李计、蒋奇西、蒋华明为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第三届董事会任期届满之日止。

关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

《关于补选胡荣东为第

1.01 42,879,819 89.7427% 是
三届董事会董事的议案》

《关于补选吴敏勇为第

1.02 42,879,819 89.7427% 是
三届董事会董事的议案》

《关于补选李计为第三

1.03 0 0% 否
届董事会董事的议案》

《关于补选蒋奇西为第

1.04 37,404,450 78.2834% 是
三届董事会董事的议案》

《关于补选蒋华明为第

1.05 5,071,485 10.6141% 否
三届董事会董事的议案》

（二）审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

为了维护公司的利益以及广大股东、投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《汇尔杰新材料科技股份有限公司公司章程》相关规定，公司拟补选一名监事，公司股东提名
张先玲、李海南为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意张先玲担任监事股数 33,622,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.3675%；反对股数 2,253,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的4.7153%；弃权股数 11,905,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的24.9172%。

同意李海南担任监事股数 14,158,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.6325%；反对股数 28,586,546 股，占本次股东大会有表决权股份总数的59.8285%；弃权股数 5,035,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的10.53……
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