公告日期:2024-04-11
公告编号:2024-009
证券代码:835445 证券简称:万格丽 主办券商:兴业证券
万格丽智能家居股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 11 日
2.会议召开地点:万格丽智能家居股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人:马杰董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向兴业银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容:
公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行(以下简称“兴业银行”)申请本金最高额不超过人民币 3000 万元的流动资金贷款。公司拟将名下房产、国有土地使用权作为本公司向兴业银行办理信用业务提供抵押担保。实际贷款金额与担
公告编号:2024-009
保方式以公司与银行签订的最终协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司定于 2024 年 4 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议以上议
案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《万格丽智能家居股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
万格丽智能家居股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
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