公告日期:2023-10-12
公告编号:2023-037
证券代码:835445 证券简称:万格丽 主办券商:兴业证券
万格丽智能家居股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 12 日
2.会议召开地点:万格丽智能家居股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马杰董事长
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数44,765,929 股,占公司有表决权股份总数的 89.53%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-037
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向兴业银行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容:
公司拟向兴业银行股份有限公司龙岩分行(以下简称“兴业银行”)申请本金最高额不超过人民币 3000 万元的流动资金贷款。公司拟将名下房产、国有土地使用权作为本公司向兴业银行办理信用业务提供抵押担保。实际贷款金额与担保方式以公司与银行签订的最终协议为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,765,929 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该事项不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件目录
《万格丽智能家居股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》
万格丽智能家居股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。