公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-031
证券代码:835445 证券简称:万格丽 主办券商:兴业证券
万格丽智能家居股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 25 日
2.会议召开地点:万格丽智能家居股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席谢秋瑞
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 08 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2023-032)。
公告编号:2023-031
根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引(试行)》、《挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1、《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2023 年半年度报告》真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况。
3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不存在需要回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《万格丽智能家居股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
万格丽智能家居股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日
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