公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-014
证券代码:835445 证券简称:钢泓科技 主办券商:兴业证券
福建钢泓金属科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无须经有关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 8 日 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-014
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835445 钢泓科技 2023 年 6 月 2 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将聘请广信君达律师事务所出具法律意见书,夏潘攀律师和喻垚律师将参与见证。
(七)会议地点
福建钢泓金属科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度报告>及<福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要>的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,董事会将《福建钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《福建钢泓金属科技股份有限公司2022 年年度报告摘要》予以汇报。
(二)审议《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,由董事长马杰先生代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。具体内容详见《公司 2022 年年度董事会工作报告》。
(三)审议《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席谢秋瑞先生代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。具体内容详见《公司 2022 年年度监事会工作报告》。
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(四)审议《关于<公司 2022 年年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,董事会将《公司 2022年年度财务决算报告》予以汇报。具体内容详见《公司 2022 年度财务决算报告》。(五)审议《关于<公司 2023 年年度财务预算报告>的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,董事会将《公司 2023年年度财务预算报告》予以汇报。具体内容详见《公司 2023 年年度财务预算报告》。
(六)审议《关于<公司 2022 年年度利润分配方案>的议案》
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2022 年 12 月 31 日福建
钢泓金属科技股份有限公司 2022 年年度净利润为-12,955,448.45 元。2022 年末的未分配利润为-5,740,403.19 元,2022 年年度将不进行利润分配;资本公积亦不转增股本。
(七)审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定,董事会将《关于续聘2023 年度审计机构的议案》……
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