公告日期:2023-04-12
公告编号:2023-007
证券代码:835445 证券简称:钢泓科技 主办券商:兴业证券
福建钢泓金属科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 12 日
2.会议召开地点:福建钢泓金属科技股份有限公司
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人:马杰董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立全资子公司【海南万格丽智能家居科技有限公司】的
议案》
1.议案内容:
根据公司业务布局及发展的需要,公司拟在海南海口设立一家全资子公司,拟设立基本信息如下:
公告编号:2023-007
1、注册地址:海南省海口市江东新区海涛大道 3 号海南师范大学国家大学科技园研发楼创梦空间 C-031 号
2、公司名称:海南万格丽智能家居科技有限公司
3、注册资金:300 万元
4、经营范围:
许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能家庭消费设备销售;门窗销售;家具销售;家居用品销售;家用电器销售;家具零配件销售;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品批发;灯具销售;日用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;日用木制品销售;木制容器销售;金属制品销售;建筑装饰材料销售;五金产品零售;五金产品批发;家具安装和维修服务;专业设计服务;
以上事项具体以海南市场监督管理局登记为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建钢泓金属科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议》
福建钢泓金属科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 12 日
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