公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-003

证券代码：835445 证券简称：钢泓科技 主办券商：兴业证券

福建钢泓金属科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 销售厨柜 20,000,000 4,546,435.58 本年拟继续加大智能家
商品、提供 居业务。

劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 20,000,000 4,546,435.58 -

（二） 基本情况
1、关联方名称：广东万格丽智能家居科技有限公司

2、成立日期：2019 年 12 月 17 日

3、住所：佛山市禅城区佛山大道中 189 号家博城 B 座七楼 B7-204 号商铺


公告编号：2023-003

4、纳税人识别号：91440606MA5471P85Q
5、注册资本；1000 万元人民币
6、法定代表人：马文瑞
7、实际控制人：马杰
主营业务：技术研发、设计、销售：智能家居系统、智能门窗、护墙板系统、金属家居、木质家居、藤家具、塑料家具、厨房设备、厨柜及用品、家用电器、家居饰品、建材、装饰材料、不锈钢制品、五金产品及配件、金属日用杂品、日用百货；灯具、水槽、家居设计及安装；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 2 月 21 日福建钢泓金属科技股份有限公司召开第三届董事会第十四次会
议, 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。

表决票：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：该事项不涉及需回避表决的情况。

该议案尚需提交 2023 年 3 月 8 日 2023 年第二次临时股东大会审议表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

与上述关联方发生的关联交易，依据双方签订的相关协议，按照与非关联方交易的市场公允价格进行。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。


公告编号：2023-003

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。其关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。
六、 备查文件目录

《福建钢泓金属科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

福建钢泓金属科技股份有限公司
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