公告日期：2022-12-26

福建钢泓金属科技股份有限公司

章 程

(经2022年12月24日2022年第七次临时股东大会审议通过)
二〇二二年十二月


目录


第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 8
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 13
第三节 股东大会的召集...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 24
第一节 董事...... 24
第二节 董事会...... 27
第三节 董事会秘书...... 34
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会...... 36
第一节 监事...... 36

第二节 监事会...... 37
第八章 法定代表人...... 39
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 39
第一节 信息披露...... 39
第二节 投资者关系管理...... 40
第十章 财务会计制度、利润分配...... 42
第一节 财务会计制度...... 42
第二节 会计师事务所的聘任...... 43
第十一章 通知和公告...... 44
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算...... 46
第十三章 修改章程...... 48
第十四章 争议解决...... 48
第十五章 附则...... 48

第一章总则

第一条 为维护福建钢泓金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关规定和规则，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记条例》)设立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式，由福建钢泓金属科技有限公司整体变更设立。

第三条 公司注册名称：中文名称：福建钢泓金属科技股份有限公司 英文名
称：Fujian Gang Hong Metal Technology Co., Ltd

第四条 公司住所：武平县工业园区 D05

第五条 公司注册资本为人民币 50,000,009元。

第六条 公司营业期限为长期，自公司营业执照颁发之日起算。

第七条 公司全部资产分为股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。


第二章经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公司经营管理水平，最大限度地提高公司经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十一条 公司的经营范围：一般项目：家具制造；金属表面处理及热处理
加工；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；家具销售；家具零配件销售；金属材料销售；新材料技术研发；金属制品研发；专业设计服务；家用电器销售；物联网技术研发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；家具零配件生产；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生洁具制造；卫生陶瓷制品销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；门窗制造加工；门窗销售；轻质建筑材料销售；非电力家用器具销售；非电力家用器具……
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