公告日期:2022-12-26
公告编号:2022-056
证券代码:835445 证券简称:钢泓科技 主办券商:兴业证券
福建钢泓金属科技股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无须经有关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 12 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2022-056
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835445 钢泓科技 2023 年 1 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福建钢泓金属科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司申请泉州银行借款的议案》
公司拟向泉州银行股份有限公司武平支行(以下简称“泉州银行”)申请人民币不超过 500 万元的流动资金借款。武平天信信用融资担保有限公司(以下简称“武平天信公司”)为公司的借款事项提供保证担保。公司控股股东广东钢泓投资管理有限公司(以下简称“广东钢泓”)以其持有的公司 500 万股股份为武平天信公司的担保行为提供质押反担保。公司实际控制人、董事长马杰先生及其配偶钟美秀女士、副董事长马文瑞先生及其配偶王金玉女士为天信担保的保证担保提供连带清偿责任保证反担保。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证及股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账
公告编号:2022-056
户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 1 月 12 日 8:30
(三)登记地点:福建钢泓金属科技股份有限公司
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:马杰先生
联系地址:福建省武平县工业园区 D05
联系电话:0597-3338888
传真:0597-3339999
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《福建钢泓金属科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
福建钢泓金属科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。