公告日期:2023-09-15
公告编号:2023-041
证券代码:835442 证券简称:恒玖时利 主办券商:光大证券
江西恒玖时利应急产业股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李忻农
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第三届第二十次董事会会议、第三届第八次监事会会议决议通过,履行了必要的审批程序,会议通知以公告形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开,符合法律法规及《公司章程》的相关规定,表决合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数43,582,456 股,占公司有表决权股份总数的 90.5252%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2023-041
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
详见 2023 年 8 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-036)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 43,582,456 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于向股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
为满足公司业务良性发展和补充流动资金需求,公司拟向股东湖南博迅投资控股集团有限公司借款不超过人民币 1,500.00 万元,借款利率 0.00%,借款期限为 1 年,额度可循环使用。具体内容以双方实际签订的借款协议为准。
详见 2023 年 9 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上的《关于向股东借款暨关联交易公告》(公告编号:2023-039)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,875,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股
公告编号:2023-041
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东及股东代表李忻农先生、堵明女士回避表决。
三、备查文件目录
《江西恒玖时利应急产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
江西恒玖时利应急产业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日
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