公告日期:2019-05-09
北京慧典云医科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:李川山
5.会议主持人:李川山
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数10,210,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年,公司董事会认真履行了股东大会赋予的职责,规范运作,科学决策,积极推动公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩,发展步入了一个新的阶段。公司各项工作有序推进,保持了较好的发展态势。
同意股数10,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会对公司2018年度监事会的工作做总结。
2.议案表决结果:
同意股数10,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据2018年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数10,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
公司根据2018年度的经营情况和财务状况,结合公司的报表数据,编制了公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数10,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司根据2018年度的经营状况和财务状况,结合瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,编制了2018年年度报告和年度报告摘要。
2.议案表决结果:
同意股数10,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
2.议案表决结果:
同意股数10,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
为公司发展以及股东利益的长远考虑,经慎重讨论后,拟定公司2018年度暂不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果:
同意股数10,210,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
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