公告日期:2018-08-15
公告编号:2018-018
证券代码:835440 证券简称:慧典云医 主办券商:首创证券
北京慧典云医科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
董事会换届:
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十六次会议于2018年8月15日审议并通过:
提名李川山、朱永胜、连振国、马丹丹、吴怀庆、张大兴、郑立萍为公司董事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开16日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由董事长李川山主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事李川山持有公司股份4,062,500股,占公司股本的39.7894%。不是失信联合惩戒对象。
董事朱永胜持有公司股份312,000股,占公司股本的3.0558%。不是失信联合惩戒对象。
董事连振国持有公司股份1,044,570股,占公司股本的10.2309%。不是失信联合惩戒对象。
董事张大兴持有公司股份100,000股,占公司股本的0.9795%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-018
董事马丹丹持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事吴怀庆持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事郑立萍持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(三)首次任命董监高人员履历
上述董事李川山、朱永胜、连振国、马丹丹、吴怀庆、张大兴、郑立萍均为连任董事,无新任董事。
非职工监事换届:
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十一次会议于2018年8月15日审议并通过:
提名焦慧、张丙杰为公司监事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开16日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席焦慧主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
监事张丙杰持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事焦慧持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
监事焦慧、张丙杰为连任监事,无新任监事。
职工监事换届
(一)换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于
公告编号:2018-018
选举陈昌明为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018年8月22日起至2021年8月21日止。
本次会议召开16日前以书面方式通知全体职工代表,实际到会职工代表15人。
会议由董事长李川山主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
职工代表监事陈昌明持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历
职工监事陈昌明为连任监事,无新任职工监事。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)北京慧典云医科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
(二)北京慧典云医科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议
(三)北京慧典云医科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议
北京慧典云医科技股份有限公司
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