公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-010



证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券



北京慧典云医科技股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



1、股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



2、召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



3、会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月15日9时00分



结束时间：2018年5月15日12时00分



5、会议召开方式



采用本次会议采用现场方式召开。



6、出席对象



（1）股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下午收市时



在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。



股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公 公告编号：2018-010



司股东。



（2）本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人应当出席会议，其他高级管理人员应当列席。



7、会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；



3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



4、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》；



5、审议《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》；



6、审议《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》；



7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外



部审计机构的议案》。



8、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》三、会议登记方法



1、登记方式



（1）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。



（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。



（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。



（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。



登记时间： 2018年5月15日8时30分开始至9时00分结束。



登记地点：公司会议室



四、其他



1、会议联系方式



联系人：公司董事会秘书樊大伟



联系地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 3层



公告编号：2018-010



传真：（010）62410436



电话：（010）62410436



2、会议费用：大会预期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。



3、临时提案



单独或者合计持有公司股份达到3%以上的股东，可以在股东大会召开前十



日提出提案并书面提交董事会。



五、备查文件目录



《北京慧典云医科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



《北京慧典云医科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》



北京慧典云医科技股份有限公司



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