公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-065



证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券



北京慧典云医科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完



整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的



真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京慧典云医科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年12月28日在公司会议室召开。此次会议为临时通知，已送达各位董事，且经各位董事一致同意。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长李川山先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，



并提交股东大会审议。



1、议案内容



公司为了长远的业务规划及发展，根据现阶段的发展情况，拟变更注册地址，具体修改如下：



原注册地址：北京市海淀区太月园3号楼3层3099室。



变更后注册地址：北京市海淀区花园北路14号67幢1层109室。



公告编号：2017-065



公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准，并相应修改公司章程第一章第四条。



表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，同意公司于2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会。



表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



（一)《北京慧典云医科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



北京慧典云医科技股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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