公告日期：2017-08-18

公告编号：2017-054



证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券



北京慧典云医科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月5日10时



结束时间：2017年9月5日11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-054



本次股东大会的股权登记日为2017年9月1日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司办公室



二、会议审议事项



1、审议《关于追认子公司购买理财产品的议案》。



2、审议《关于子公司购买理财产品的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年9月4日



(三)登记地点: 公司办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：公司董事会秘书樊大伟



公告编号：2017-054



联系地址：北京市海淀区太月园 3 号楼 3层



传真：（010）62410436



电话：（010）62410436



(二)会议费用：与会股东交通及住宿费自理。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司股份达到3%以上的股东，可以在股东大



会召开前十日提出提案并书面提交董事会。



五、备查文件目录



（1）《北京慧典云医科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



（2）《北京慧典云医科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



北京慧典云医科技股份有限公司



董事会



2017年8月18日




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