公告日期：2020-05-06

北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

2019 年年度股东大会的

法 律 意 见 书

金同沈券字（2020）第 0430 号
致：中机洛阳精密装备科技股份有限公司

北京金诚同达律师事务所沈阳分所（下称“本所”）接受中机洛阳精密装备科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派朱娜律师、任俏律师列席了公司 2019 年年度股东大会(下称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)等有关法律、法规以及《中机洛阳精密装备科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。

一、股东大会的召集、召开程序

本次股东大会经公司第二届董事会第六次会议决议召集。有关召开本次股东大会的
主要事项，公司董事会已于 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上刊登了《中机洛阳精密装备科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，以公告形式通知了全体股东。

本次股东大会如期于 2020 年 4 月 30 日在公司会议室召开。会议完成了全部议程。
本次股东大会召开的时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。本次股东大会召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

根据本所律师对出席会议的股东及股东代理人有关证明文件的查验，出席本次股东
大会的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 22,305,590 股，占公司总股本的 100%。
公司的董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。

经本所律师审查后确认，上述参加会议人员的资格合法有效。

三、股东大会新提案股东的资格


本次股东大会审议了董事会提出的全部议案，股东没有提出新提案。

四、股东大会表决程序、表决结果

本次股东大会以投票方式对列入会议通知的 12 项议案逐项进行了表决，12 项议案均
获本次股东大会通过。上述表决经 1 名计票人，2 名监票人负责清点，并当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人未对表决结果提出异议。

本次股东大会通过的 12 项议案具体表决情况如下：

1、《2019 年度董事会工作报告》议案

表决结果：

同意：22,305,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、《2019 年度监事会工作报告》议案

表决结果：

同意：22,305,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、《2019 年年度报告及摘要》议案

表决结果：

同意：22,305,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、《2019 年度财务决算报告》议案

表决结果：

同意：22,305,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、《2020 年度财务预算报告》议案

表决结果：

同意：22,305,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 0%。

6、《2019 年度权益分派方案》议案

表决结果：

同意：22,305,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对：0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：

同意：22,305,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对：0……
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