公告日期：2020-04-09

证券代码：835439 证券简称：中机科技 主办券商：申万宏源
中机洛阳精密装备科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 本章程所称其他高级管理 第十条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的运营总监、行政总监、 人员是指公司董事会任命的除总经理、董事会秘书、财务总监、技术总监。 董事会秘书以外的其他管理人员。

第二十五条 公司的股份可以依法 第二十五条 公司的股份可以依法
转让。公司在全国中小企业股份转让系 转让。公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，股东通过全国中小企业股份 统挂牌后，股东通过全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股份；未挂牌 转让系统挂牌公开转让股份，并应当及前，股东应当以非公开方式协议转让股 时告知公司，同时在登记存管机构办理份，不得采取公开方式向社会公众转让 登记过户。
股份，股东协议转让股份后，应当及时
告知公司，同时在登记存管机构办理登
记过户。

第二十七条 发起人持有的本公司 第二十七条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起一年内不得转 股份，自公司成立之日起一年内不得转
让。 让。

公司董事、监事、高级管理人员应 第二十八条 公司董事、监事、高
当向公司申报所持有的本公司的股份 级管理人员应当向公司申报所持有的及其变动情况，在任职期间每年转让的 本公司的股份及其变动情况，在任职期股份不得超过其所持有本公司股份总 间每年转让的股份不得超过其所持有数的百分之二十五；所持本公司股份自 本公司股份总数的百分之二十五；所持
公司股票上市交易之日起一年内不得 本公司股份自公司股票上市交易之日转让。上述人员离职后半年内，不得转 起一年内不得转让。上述人员离职后半
让其所持有的本公司股份。 年内，不得转让其所持有的本公司股
第二十八条 公司董事、监事、高 份。

级管理人员、持有本公司股份百分之五
以上的股东，将其持有的本公司股票在
买入后六个月内卖出，或者在卖出后六
个月内又买入，由此所得收益归本公司
所有，本公司董事会将收回其所得收
益。但是，证券公司因包销购入售后剩
余股票而持有百分之五以上股份的，卖
出该股票不受六个月时间限制。

公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在三十日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。

公司董事会不按照第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。

第三十八条 股东大会是公司的权 第三十八条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；


十）修改本章程……
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