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公告日期：2017-05-18
公告编号：2017-008
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证券代码：835437 证券简称：史密富 主办券商：兴业证券
上海史密富智能装备股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017 年 5 月 16 日
2、会议召开地点：A 楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：张瑞明
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，
持有表决权的股份 18,217,821 股，占公司股份总数的 91.09%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号：2017-008
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二、 议案审议情况
(一)审议通过《2016 年度财务决算报告》
1、议案内容
董事会按照企业会计准则的规定，客观公允地编制了 2016 年度
财务报表，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，
出具了编号为 XYZH/2017SHA30127 无保留意见的《审计报告》。
2、议案表决结果：
同意股数 18,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。
(二)审议通过《2017 年度财务预算报告》
1、议案内容
根据 2016 年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会制定
了《2017 年度财务预算报告》，确定了 2017 年财务预算指标，并对
公司 2017 年预算收支情况进行了说明。
2、议案表决结果：
同意股数 18,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
公告编号：2017-008
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本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。
(三)审议通过 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任
2017 年度财务审计机构的议案》。
1、议案内容
公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任
2017 年度财务报告的审计机构。
2、议案表决结果：
同意股数 18,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2016 年度利润分配的方案》。
1、议案内容
根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的
XYZH/2017SHA30127 审计报 告，公司 2016 年度实现利润总额
852,824.24 元，净利润 1,012,777.49 元，截止 2016 年 12 月 31 日，
公司资本公积金 4,303,210.62 元，未分配利润 2,250,259.94 元。公
司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每
10 股派发现金红利 0.15 元（含税），个人所得税由公司代扣代缴。.
2、议案表决结果：
同意股数 18,217,821 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2017-008
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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。
(五)审议通过《2016 年年度报告及摘要》
1、议案内容
详见 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016 年年度报
告》（公告编号：2017-001）和《2016 年年度报告及摘要》（公告编
号：2017-002）。
2、议案表决结果：
同……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
