公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-004



证券代码：835437 证券简称：史密富 主办券商：兴业证券



上海史密富智能装备股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



上海史密富智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2017年4月23在公司A楼会议室召开。本次会议由监事会主席沈淦河主持，应到监事 3 人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2017年4月11日以传真或邮件的形式发出，公司全体监事以及高级管理人员列席了本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所做决议合法有效。



二、 议案审议情况



会议以现场举手表决的方式，通过了以下议案内容：



1、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交年度股东大会审议。



表决结果：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。



2、审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交年度股东大会审议。



表决结果：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。



3、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度



财务审计机构的议案》，并提交年度股东大会审议。



表决结果：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。



4、审议通过《关于2016年度利润分配的方案》，并提交年度股东大会审议。



议案内容：结合公司 2016 年度经营业绩及日后发展规划，公司拟以实施分



配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现0.15元（含税），



公告编号：2017-004



个人所得税由公司代扣代缴，具体实施将于股东大会审议通过之日起的2个月内



完成。



表决结果：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。



5、审议通过了《2016年年度报告及摘要》，具体年报内容详见公司2017年4



月25日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《上海史密富智



能装备股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-001）、《上海史密



富智能装备股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-002），本



议案尚需提交年度股东大会审议。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1)《2016年年度报告及报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程



和公司内部管理制度的各项规定。



2)《2016年年度报告及报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系



统有限公司的各项规定，未发现公司《2016年年度报告及报告摘要》所包含的



信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度报告及报告摘要》真实地反映



出公司2016年度的经营管理和财务状况。



3)提出本意见前，未发现参与《2016年年度报告及报告摘要》编制和审议的人



员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。



6、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，本议案尚需提交年度股东大会审



议。



表决结果：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。



三、 备查文件目录



1、《上海史密富智能装备股份有限公司2016年年度报告及摘要》。



2、经与会监事签字的监事会决议。



公告编号：2017-004



上海史密富智能装备股份有限公司



监事会



2017年4月25日




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