公告日期:2016-04-13
公告编号:2016-007
1
证券代码:835437 证券简称:史密富 主办券商:兴业证券
上海史密富智能装备股份有限公司
2015年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会 。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要
相关部门批准。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2016年5月4日8时30分
结束时间: 2016年5月4日12时00分
(五)会议召开方式:现场方式。
(六)出席对象
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号:2016-007
2
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年4月27日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、上海市锦天城律师事务所
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2015年年度财务决算方案》。
2、审议《2016年年度财务预算方案》。
3、审议《关于续聘信永中和会计师事务所担任2016年年度财务审计
机构的议案》。
4、审议《关于2015年年度利润分配的方案》。
5、审议《上海史密富智能装备股份有限公司 2015年年度报告及摘
要》。
6、审议《2015年度资金占用情况专项说明》。
7、审议《2015年度董事会工作报告》。
8、审议《2015年度监事会工作报告》
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告编号:2016-007
3
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委任人身份证(复
印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证
办理登记;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登
记;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单位营业执照
复印件,股东账户卡办理登记。
5、办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,公司不接受电
话方式登记。
(二)登记时间: 2016年5月3日9时00分至2016年5月3日17
时00分
(三)登记地点
上海市浦东新区金桥路531号史密富3楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:上海市浦东新区金桥路531号
邮政编码:200136
联系电话:021-50352697
传 真:021-50352697
公告编号:2016-007
4
联系人:吴琴华
(二)会议费用:本次大会预期半天,参会股东费用自理 。
(三)临时提案
无
五、备查文件目录
1、《上海史密富智能装备股份有限公司第一届董事会第四次会议决
议》
2、《上海史密富智能装备股份有限公司第一届监事会第二次会议决
议》
上海史密富智能装备股份有限公司
董事会
2016年4月13日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。