公告日期：2024-06-20

江苏海天微电子股份有限公司（以下简称 “江苏海天”或 “公司”)
已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定， 履行了股票定向发行的内部审议程序及信息披露义务，并千2023年 11月28日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全 国股转公司” )报送了本次股票定向发行申请文件，全国股转公司千2023年12月26日向公司出具了《关千同意江苏海天微电子股份有
限公司股票定向发行的两》（以下简称 “ 同意函＂ ） （股转函【2023】
3395号），公司于2023年12月28日在全国股转系统信息披露平台 (www.neeq.com. en)披露了《关于定向发行股票申请收到全国中小 企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函的公告》（公告编 号：2023-047)。

公司综合考虑其战略规划布局及市场发展情况，经过与发行对象 协商一致，决定终止本次股票定向发行。申万宏源证券承销保荐有限
责任公司 （以下简称 “申万宏源承销保荐” 或 “主办券商 ” )作为江
苏海天的主办券商，现就江苏海天终止定向发行股票事项出具专项核查意见，具体核查情况如下：

一、 关千终止本次发行程序和信息披露义务履行情况的核查

2024年5月7日，江苏海天召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于终止江苏海天微电子股份有限公司股票定向发行》，并于2024年 5月8日在全国股转系统官网(www.neeq.com.cn)披露了《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-016)、 《第三届监事会第五次会议决议公告》

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