公告日期:2018-08-16
公告编号:2018-013
证券代码:835434 证券简称:亿同科技 主办券商:兴业证券
福建亿同世纪软件科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈章恒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数10,080,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定,公司董事会现提名陈章恒先生、叶守强先生、范元飞先生、
公告编号:2018-013
陈丽娟女士、席春明先生为公司第二届董事会候选人,任期三年,自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。
陈章恒先生、叶守强先生、范元飞先生、陈丽娟女士、席春明先生系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定,公司监事会现提名林学通先生、郭志兴先生为公司第二届监事会股东监事候选人,将与2018年第一届职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。林学通先生、郭志兴先生系连选连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数10,080,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会股东签字并加盖公章的《福建亿同世纪软件科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》。
公告编号:2018-013
福建亿同世纪软件科技股份有限公司
董事会
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