公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-018



证券代码：835434 证券简称：亿同科技 主办券商：兴业证券股份有限公司



福建亿同世纪软件科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次临



时股东大会于2017年9月29日审议并通过：



任命席春明先生为公司董事，任职期限至本届董事任期届满。免去陈爱贞女士董事的职务。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



4人，持有公司股份10,080,000股，占股份总数的100.00%，会议由



陈章恒董事长主持。



以上决议表决情况为：



同意4名，代表股份数1008万股，占本次会议有表决权股份总



数的 100%；无弃权或反对票。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-018



该任命董事席春明先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



新任董事不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



陈爱贞女士因个人原因请求辞去公司董事职务，公司股东推荐席春明先生为董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



陈爱贞女士的辞职导致公司董事会成员人数不足法定最低人数。



席春明先生任职后，公司董事会成员人数达到法定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



陈爱贞女士的辞职与席春明先生的任职，对公司生产、经营均不会产生不利影响。



三、备查文件



（一）《福建亿同世纪软件科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



（二）《福建亿同世纪软件科技股份有限公司2017年第一次临时股



东大会的决议》。



福建亿同世纪软件科技股份有限公司



董事会



2017年9月29日




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