公告日期：2017-04-24

证券代码：835434 证券简称：亿同科技 主办券商：兴业证券股份有限公司



福建亿同世纪软件科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月15日上午9点



结束时间：2017年5月15日上午12点



(五)会议召开方式



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本次会议采用现场会议方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事：陈章恒、叶守强、陈爱贞、陈丽娟、范元飞；监事：林学通、郭志兴、陈松；信息披露人：陈丽娟。



3.福建君立律师事务所律师



(七)会议地点：福建亿同世纪软件科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1、关于审议《关于2016年度董事会工作报告》



2、关于审议《关于2016年度监事会工作报告》



3、关于审议《关于2016年度财务决算报告》



4、关于审议《关于2017年度财务预算报告》



5、关于审议《关于2016年度利润分配方案》



6、关于审议《关于2016年度报告及摘要的议案》



7、关于审议《关于续聘会计师事务所的议案》



8、关于审议《关于追认2016年偶发性关联交易的议案》



9、关于审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



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三、会议登记方法



(一)登记方式



出席本次股东大会的股东应由股东本人出席会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年5月14日上午：9:00至11:00 下午：13:00



至17:00



(三)登记地点:



福建亿同世纪软件科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



通讯地址：福州市鼓楼区软件园B区4号楼亿同科技



邮政编码：350001



联系电话：0591-87303501



传 真：0591-87303205



联系 人：陈丽娟



(二)会议费用：出席会议的董事或董事代理人的食宿及交通等费用自理。



(三)临时提案



临时性提案请于会议召开前 10 日提交。



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五、备查文件目录



（一）《福建亿同世纪软件科技股份有限公司第一届第六次董事会会议决议》；



（二）福建……
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