公告日期：2016-05-30

公告编号：2016-010

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证券代码：835434证券简称：亿同科技主办券商：兴业证券股份有限公司

福建亿同世纪软件科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四

次会议于2016年5月26日审议并通过：

本公司董事会于2016年5月20日收到董事会秘书秦晓春因个人

原因辞去董事会秘书职务。秦晓春辞职后担任公司用户服务中心副经

理职位。

鉴于秦晓春辞去公司董事会秘书职务，决定聘任陈丽娟为公司董

事会秘书，任期期限至本届董事会任期届满。

本次会议召开5日前以电话、书面通知方式通知全体董事，实际

到会董事5人，持有公司股份7,686,183股，占股份总数的76.25%，

会议由陈章恒董事长主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号：2016-010

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该任免董事会秘书秦晓春持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

该任命董事会秘书陈丽娟持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。

(三)任命/免职原因

秦晓春辞去公司董事会秘书职务。决定聘任陈丽娟为公司董事

会秘书。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

未导致董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

任命陈丽娟为公司董事会秘书不会对公司日常经营活动产生不

利影响。

三、备查文件

（一）《秦晓春女士的辞职申请》

（二）《福建亿同世纪软件科技股份有限公司第一届董事会第四次会

议决议》

福建亿同世纪软件科技股份有限公司

董事会

2016年5月30日
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